金融机构未按规定开展尽职调查
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海新能科:定增项目正处于券商、律师等中介机构补充尽职调查阶段金融界6月13日消息，有投资者在互动平台向海新能科提问：请问董秘先生：增发股份事宜进展如何？公司回答表示：您好，公司定增项目按照计划有序推进中，目前正处于券商、律师等中介机构补充尽职调查阶段。谢谢您的关注！
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新铝时代:正协同中介机构对标的公司宏联电子进行尽职调查和审计评估目前交易处于已披露交易预案阶段。公司正在协同中介机构对标的公司宏联电子进行尽职调查、审计评估工作，并准备申报文件，将尽快完成草案披露和申报工作。关于本次交易的后续进展情况，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请关注公司后续的公告。谢谢您是什么。
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国风新材:目前正配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作金融界2月18日消息，有投资者在互动平台向国风新材提问：请问贵公司收购公司的流程完成了吗？公司回答表示：目前公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，详见公司已披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展说完了。
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反洗钱法修订草案:涉及洗钱风险较低的客户,金融机构应简化尽职调查规定反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。二是，增加规定金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行；对于涉及较低洗钱风险的，应根据情况简化客户尽职调查后面会介绍。
中国中信金融资产管理海南省分公司被罚75万元:非金融机构不良债权...来源：台海网台海网11月25日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(琼金罚决字〔2024〕128号)显示，因非金融机构不良债权收购尽职调查严重失职和后续管理不到位；资产质量反映不真实，国家金融监督管理总局海南监管局对中国中信金融资产管理股份有限说完了。
ST八菱:公司拟向特定对象发行股票事项目前处于中介机构尽职调查...金融界2月10日消息，有投资者在互动平台向ST八菱提问：贵公司参与定增，定增申请是否已提交深交所审核？公司回答表示：公司拟向特定对象发行股票事项目前处于中介机构尽职调查阶段，尚未向深交所提交申请文件，后续进展敬请关注公司公告。
光智科技:重大资产重组事项正在积极推进中,处于中介机构尽职调查阶段金融界12月16日消息，有投资者在互动平台向光智科技提问：董秘，您好。请问重组失败了吗？公司回答表示：公司重大资产重组事项正在积极推进中，目前处于各中介机构尽职调查阶段。具体进展情况请关注公司后续披露的定期报告及临时公告。敬请您注意投资风险。
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沧州明珠:股权转让交易尽职调查仍在进行中,暂无确定结果金融界1月27日消息，有投资者在互动平台向沧州明珠提问：贵公司，大股东和交控集团就股权转让，尽职调查时间已超过半年，请发布进展公告，谢谢说完了。 因为目前双方签署的仅是框架性协议，所以最后交易能否达成尚存在不确定性，公司也在密切关注该事项的进展情况，并将按相关规定履行信息披说完了。
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宁波富达:终止重大资产重组事项金融界6月18日消息，有投资者在互动平台向宁波富达提问：贵公司这不是发布假重组信息吗？造成股民的损失是否可以起诉你们进行赔偿了，中小好了吧！ 公司积极组织交易双方以及中介机构稳步推进各项工作，开展了商业、法律、财务等专项尽职调查。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行好了吧！
涉及理财违规业务,工商银行私人银行部被罚950万元1月15日，国家金融监督管理总局官网披露工商银行私人银行部因涉及多项违法违规行为，被上海金融监管局处罚950万元。具体违法违规行为包括：股权投资母基金业务未制定管理制度、未按规定程序选聘金融服务合作机构、理财业务未进行独立尽职调查与风险评估、理财资金违规投资后面会介绍。
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